奧普光電于2024年1月16日召開2024年第一次臨時股東大會，選舉產生了公司第八屆董事會董事和第八屆監事會股東代表監事;于2023年12月28日召開職工代表大會，選舉產生了公司第八屆監事會職工代表監事；于2024年1月16日召開第八屆董事會第一次會議及第八屆監事會第一次會議,選舉產生公司第八屆董事會董事長、董事會專門委員會成員，聘任公司高級管理人員及相關人員，選舉產生公司第八屆監事會主席。
 

　　第八屆董事會組成情況
 

　　(一)董事會成員
 

　　1、非獨立董事:高勁松先生(董事長)、韓誠山先生、黎大兵先生、薛棟林先生、王勝楠女士、劉艷春女士
 

　　2、獨立董事:韓道琴女士、姜志剛先生、盧俊先生
 

　　(二)董事會各專門委員會成員
 

　　戰略委員會委員:姜志剛先生(主任委員)、高勁松先生、韓道琴女士
 

　　審計委員會委員:韓道琴女士(主任委員)、韓誠山先生、盧俊先生
 

　　提名委員會委員:盧俊先生(主任委員)、黎大兵先生、姜志剛先生
 

　　薪酬與考核委員會:韓道琴女士(主任委員)、薛棟林先生、姜志剛先生
 

　　第八屆監事會組成情況
 

　　1、非職工監事:姜月影女士(監事會主席)、劉爽先生2、職工監事:裴朝輝先生
 

　　三、公司高級管理人員及相關人員聘任情況
 

　　1、總經理:趙嵩先生
 

　　2、副總經理:張強先生、趙貴軍先生
 

　　3、董事會秘書:沈娟女士
 

　　4、財務總監:徐愛民先生
 

　　5、證券事務代表:周健女士
 

　　6、內部審計機構負責人:張箭先生
 

　　因任期屆滿，公司第七屆董事會非獨立董事孫守紅先生、王勇先生，獨立董事馬飛先生、尹秋巖先生、崔鐵軍先生，不再擔任公司董事及董事會專門委員會職務，亦不在公司擔任其他職務;公司第七屆監事會非職工監事王建立先生、韓志民先生，不再擔任公司監事，亦不在公司擔任其他職務;職工監事艾莉女士，不再擔任公司監事，仍在公司任其他職務;張艷輝女士不再擔任公司副總經理，仍在公司任其他職務。
 

　　附件:
 

　　趙嵩先生，1984生，中共黨員，工學碩士。2003年至2007年就讀于吉林大學通信工程學院獲學士學位;2007年至2008年于新疆庫爾勒市三中，共青團中央研究生支教團;2008年至2011年就讀于吉林大學通信與信息系統獲工學碩士學位。2011年至2016年于長春光機科技發展有限責任公司負責企業管理;2017年1月至2024年1月于長春長光精密儀器集團有限公司任副總經理。現兼任長春長光中天光電科技有限公司董事長、長春長光智歐科技有限公司董事長、長春長光精瓷復合材料有限公司董事長、長春長光博翔無人機有限公司董事長、吉林省長光瑞思激光技術有限公司董事長、長春長光辰譜科技有限公司董事長、長春新產業光電技術有限公司副董事長、長光集智光學科技有限公司董事、長春北興激光工程技術有限公司董事、吉林省長光盛世科技股份有限公司董事、長光工程師培訓中心(長春)有限公司董事、長春長光奧立紅外技術有限公司董事、長春長光新視超高清科技有限公司董事、杭州長光產業技術研究院有限公司董事、長春長光正圓微電子技術有限公司董事、長春長光圓辰微電子技術有限公司監事、吉林省長光財興投資有限公司監事。
 

　　趙嵩先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事、監事職務;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。
 

　　張強先生，1980年生，碩士學位。1999年就讀于吉林大學電子工程系電子信息科學與技術專業，2003年就讀于吉林大學電子科學與工程學院物理電子學專業獲碩士學位。2006年6月進入中科院長春光機所工作;2018年至2020年任對抗部信息室主任。2020年3月至今任奧普光電副總經理。現兼任長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司董事、長春長光易格精密技術有限公司董事。
 

　　張強先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事職務;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。
 

　　趙貴軍先生，1968年生，中共黨員，研究員級高級工程師。1992年7月，畢業于解放軍軍械工程學院軍用光學工程專業獲學士學位;2007年7月畢業于中科院研究生院長春光機所研究生部光學工程專業獲博士學位。2014年3月至2017年3月，原總裝沈陽軍代局駐長春地區軍代室總代表，高級工程師;2017年3月，經批準退出現役;2017年8月至2020年10月，任奧普光電總經理助理，研究員級高級工程師;2020年10月至今任奧普光電副總經理。被聘為中國空間科學學會空間機電與光學專業委員會委員、中國光學學會會員。獲省部級科技進步獎10項，發明及實用新型專利10余項，合作出版著作一部，核心期刊發表文章20余篇。
 

　　趙貴軍先生未持有公司股票,與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。
 

　　沈娟女士，1979年生，中共黨員。2003年7月畢業于東北師范大學中文系獲學士學位;2003年8月至2004年8月就職于浙江省溫州市實驗中學;2004年9月至2015年11月就職于長春奧普光電技術股份有限公司,歷任人力部副經理、經理，綜合辦主任;2015年12月至2019年10月就職于長春光機所資產管理公司長光集團任部門經理;2019年10月起任奧普光電總經理助理;2022年11月起任奧普光電黨委副書記、紀委書記、董事會秘書?，F兼任長春科宇科貿有限責任公司董事長、長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司董事、長春長光易格精密技術有限公司董事、長春長光奧立紅外技術有限公司董事、長春長光辰英生物科學儀器有限公司董事。
 

　　沈娟女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事職務;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。沈娟女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
 

　　徐愛民先生，1970年生，碩士學位，高級會計師。1994年畢業于長春稅務學院計劃統計系，2003年至2006年在吉林大學工商管理學院攻讀經濟學管理碩士學位;1994年至2003年先后任長春光機所財務處會計、長春光機所電子印刷工程技術中心財務負責人、長春奧普光電技術股份有限公司會計;2003年5月起任長春奧普光電技術股份有限公司財務部副經理;2010年3月起任長春奧普光電技術股份有限公司財務部經理;2016年11月至今任長春奧普光電技術股份有限公司總經理助理、財務負責人兼財務部經理。現兼任長春禹衡時代光電科技有限公司董事長、吉林長光啟元自動化控制有限公司董事長、長春光機數顯技術有限責任公司董事長、長春長光宇航復合材料有限公司董事、長春禹衡光學有限公司監事長、長春長光啟衡傳感技術有限公司監事長、長春長光辰芯微電子股份有限公司監事長、長春長光易格精密技術有限公司監事、長春長光睿視光電技術有限責任公司監事、長春長光辰譜科技有限公司監事、長春長光奧立紅外技術有限公司監事、滁州長光高端智能裝備有限公司監事。
 

　　徐愛民先生未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任董事長、董事、監事長、監事職務;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。
 

　　周健女士,1982年生,碩士學位。2001年就讀于吉林農業大學獲學士學位;2009年就讀于長春理工大學獲碩士學位。2006年5月至2007年3月任公司生產流程管理員;2007年3月至2014年3月任公司文秘、外事管理員;2014年3月至2015年5月任公司證券投資事務管理員;2015年5月至今任公司證券投資管理部(董秘辦)經理?，F兼任長春長光宇航復合材料有限公司監事。
 

　　周健女士未持有公司股票，在公司控股股東的參控股公司中兼任監事職務;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。周健女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
 

　　張箭先生，1971年生，大專學歷，工程師。1993年7月分配到長春光機所實驗工廠設備科工作。1998年12月至2002年12月就職于長春光機所實驗工廠MIS組。2002年12月至2009年2月在奧普光電信息中心任副組長、主管設計師。2009年2月就職于奧普光電人力部任人力部副經理。2010年3月至2013年2月就職于奧普光電信息中心任信息中心主任、設計員。2013年2月至今就職于奧普光電審計部任部門經理。
 

　　張箭先生未持有公司股票，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過中國證監會行政處罰;未受過證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;不屬于“失信被執行人”。