【儀表網(wǎng) 人事變動】近日，普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“普源精電”)披露《關(guān)于公司董事會及監(jiān)事會換屆的公告》。普源精電第一屆董事會、第一屆監(jiān)事會任期將于2022年12月21日屆滿。普源精電于2022年12月9日召開了第一屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉并提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉并提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。
 

　　經(jīng)普源精電董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格審查,普源精電董事會同意提名王悅先生、王鐵軍先生、王寧先生、吳雅文女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人;同意提名王琿女士、秦策先生、劉軍先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中王琿女士為會計專業(yè)人士。獨立董事候選人王琿女士、秦策先生均已取得獨立董事資格證書和科創(chuàng)板獨立董事學(xué)習(xí)證明,劉軍先生尚未取得獨立董事資格證書，其承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓(xùn)和科創(chuàng)板獨立董事網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn),并取得獨立董事資格證書和科創(chuàng)板獨立董事學(xué)習(xí)證明。
 

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。普源精電第二屆董事會董事將自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
 

　　同日，普源精電召開了第一屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉并提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，監(jiān)事會同意提名齊惠忠女士、武沛杰先生為公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行審議。上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，自2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
 

　　第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷
 

　　王悅先生，1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京工業(yè)大學(xué)電子工程專業(yè)本科學(xué)歷，北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA。1998年7月創(chuàng)立RIGOL工作室;2000年12月成立北京普源精電科技有限公司(以下簡稱“北京普源”)并擔(dān)任創(chuàng)始人、董事長、經(jīng)理，2021年5月至今擔(dān)任北京普源執(zhí)行董事;2008年8月至今擔(dān)任蘇州普源精電投資有限公司(以下簡稱“普源投資”，曾用名:北京普源精電投資有限公司)董事長;2009年4月至2019年12月歷任普源精電科技有限公司(以下簡稱“普源有限”，曾用名:蘇州普源精電科技有限公司)執(zhí)行董事、董事長兼總經(jīng)理;2006年12月至2009年7月，擔(dān)任北京普源精儀科技有限責(zé)任公司(以下簡稱“北京精儀”)董事長、總經(jīng)理，2009年7月至2019年1月?lián)伪本┚珒x董事; 2011年8月至今擔(dān)任RIGOLTechnologies EU GmbH常務(wù)董事;2015年7月至今擔(dān)任RIGOLTECHNOLOGIES HK LIMITED董事(以下簡稱“香港普源”);2015年10月至今分別擔(dān)任蘇州銳格合眾管理咨詢合伙企業(yè)〈有限合伙)(曾用名:北京銳格合眾科技中心(有限合伙))、蘇州銳進合眾管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(曾用名:北京銳進合眾科技中心(有限合伙))執(zhí)行事務(wù)合伙人;2017年12月至2022年11月?lián)翁K州藍(lán)舍軟件有限公司執(zhí)行董事;2019年12月至今擔(dān)任公司董事長;2019年12月至2022年8月?lián)喂究偨?jīng)理;2020年4月至今擔(dān)任寅虎股權(quán)投資管理(蘇州)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2020年4月至今擔(dān)任RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE)PTE.LTD.(以下簡稱“新加坡普源”)董事;2020年11月至今擔(dān)任上海普源精電企業(yè)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事;2021年3月至今擔(dān)任蘇州銳創(chuàng)共贏管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人;2021年7月至今擔(dān)任虎翅凌云集成電路制造有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
 

　　王鐵軍先生，1974年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京工業(yè)大學(xué)電子專業(yè)本科學(xué)歷。1998年7月參與創(chuàng)立RIGOL工作室;2000年12月至2014年4月?lián)伪本┢赵词紫夹g(shù)官，2000年12月至2021年5月?lián)伪本┢赵炊?2006年10月至2019年1月?lián)伪本┚珒x董事;2008年8月至今擔(dān)任普源投資董事、經(jīng)理;2015年7月至2021年6月?lián)蜗愀燮赵炊?2016年4月至2019年12月?lián)纹赵从邢薅?2019年12月至今擔(dān)任公司董事。
 

　　王寧先生，1964年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，浙江大學(xué)有機化工專業(yè)本科學(xué)歷。1986年8月至2019年2月，歷任中國寰球工程有限公司海外市場開發(fā)部、項目投融資管理部主任。2019年2月至2019年12月?lián)纹赵从邢奘紫畔⒐?2019年12月至今擔(dān)任公司董事、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、首席信息官;2019年12月至2022年8月?lián)喂靖笨偨?jīng)理;2022年8月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理;2020年4月至今擔(dān)任新加坡普源董事。
 

　　吳雅文女士，1968年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，南京師范大學(xué)學(xué)校教育專業(yè)本科學(xué)歷;中國科學(xué)院心理研究所發(fā)展與教育心理學(xué)專業(yè)在職研究生進修。1992年7月至2005年3月，歷任廣東石油化工學(xué)院專職學(xué)生輔導(dǎo)員、自動化系團總支書記、心理健康輔導(dǎo)中心主任;2005年4月至2013年12月，歷任帕克環(huán)保技術(shù)(上海)有限公司人力資源部經(jīng)理、市場部經(jīng)理;2014年1月至2016年7月，為自由職業(yè)者，從事團隊教練、團隊引導(dǎo)師工作;2016年8月至2018年6月?lián)紊虾Ｄ借笃髽I(yè)管理咨詢中心總經(jīng)理;2018年6月至2019年12月?lián)纹赵从邢奁赵磿簣?zhí)行院長兼全球人力資源副總裁;2019年12月至今擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理;2019年12月至2022年8月?lián)喂酒赵磿簣?zhí)行院長;2022年8月至今擔(dān)任普源培訓(xùn)(蘇州)有限公司執(zhí)行董事，公司普源書院院長、首席人才官。
 

　　第二屆董事會獨立董事候選人簡歷
 

　　王璋女士，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中央財經(jīng)大學(xué)獲會計學(xué)本科學(xué)歷，荷蘭萊頓大學(xué)獲國際稅法研究生學(xué)歷。注冊稅務(wù)師，注冊會計師，澳大利亞公共會計師。2019年10月受聘中國商業(yè)聯(lián)合會“國際合規(guī)管理專家?guī)?rdquo;資深財稅專家。現(xiàn)任上海華赫企業(yè)管理咨詢(集團)有限公司副總裁。2019年12月至今擔(dān)任公司獨立董事。
 

　　秦策先生，1968年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國政法大學(xué)博士研究生學(xué)歷。1986年7月至1988年7月?lián)谓K省如皋市新姚實驗初中教師;1988年9月至1992年6月就讀于南京師范大學(xué)教育學(xué)本科;1992年7月至1996年8月?lián)文暇┺r(nóng)業(yè)大學(xué)教育信息中心編輯;1996年9月至1999年6月就讀于南京師范大學(xué)法學(xué)理論碩士研究生;1999年7月至2021年6月，歷任南京師范大學(xué)法學(xué)院講師、副教授、教授;2005年9月至2008年6月就讀于中國政法大學(xué)訴訟法學(xué)博士研究生;2021年7月至今擔(dān)任上海財經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授;2021年8月至今擔(dān)任公司獨立董事。
 

　　劉軍先生，1977年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，杭州電子科技大學(xué)電路與系統(tǒng)專業(yè)博士學(xué)歷。2001年6月本科于杭州電子工業(yè)學(xué)院(2003年更名為杭州電子科技大學(xué))電子工程系畢業(yè)后留校任教至今，在集成電路設(shè)計及其 EDA技術(shù)領(lǐng)域先后從事助教、講師、副研究員、研究員等崗位工作;2017年9月至今任杭州電子科技大學(xué)“射頻電路與系統(tǒng)”教育部重點實驗室副主任，2020年9月至今任浙江省“大規(guī)模集成電路設(shè)計”重點實驗室主任、杭州電子科技大學(xué)微電子CAD研究所所長。
 

　　第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡歷
 

　　齊惠忠女士，1971年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，華中科技大學(xué)固體電子學(xué)微電子專業(yè)本科學(xué)歷。1994年7月至1995年12月?lián)翁旖蛲ㄓ秒姎獍査雇ㄋ娫O(shè)備有限公司工程師。1996年1月至2015年3月歷任中興通訊股份有限公司研發(fā)工程師、市場技術(shù)支持工程師、研發(fā)管理經(jīng)理、綜合管理部部長、全球研發(fā)人力資源總監(jiān)。2015年4月至今擔(dān)任上海刻憶文化發(fā)展有限公司總經(jīng)理。
 

　　武沛杰先生，1982年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，河北科技大學(xué)計算機及其應(yīng)用專業(yè)大專學(xué)歷。2008年3月至2008年11月?lián)伪本┢赵醋烂嬷С止こ處?2008年12月至2010年5月?lián)伪本┮茁仿?lián)動技術(shù)有限公司系統(tǒng)工程師:2010年5月至2015年6月?lián)伪本┢赵聪到y(tǒng)工程師:2015年7月至今擔(dān)任公司IT工程師;2019年12月至今擔(dān)任公司監(jiān)事。