【儀表網 人事變動】12月20日，杭州炬華科技股份有限公司(以下簡稱“炬華科技”)披露《關于董事會換屆選舉的公告》《關于監事會換屆選舉的公告》。炬華科技第四屆董事會、監事會任期即將屆滿，炬華科技于2022年12月19日召開了第四屆董事會第三十三次會議和第四屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》和《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
 

　　同日，炬華科技召開了職工代表大會，經與會職工代表充分討論，一致同意選舉丁國茂先生為公司第五屆監事會職工代表監事。丁國茂先生將與公司股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期至第五屆監事會屆滿。
 

　　公司監事會決定提名陳飛虎、徐曉晨為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，采取累積投票制選舉產生。本次換屆后，第四屆監事會監事柳美珍將不再擔任公司監事職務，柳美珍女士仍在公司任智造執行中心副主任且不存在應當履行而未履行的承諾事項，任期屆滿后仍將按規定遵守有效期內的相關任職承諾。
 

　　為進一步實現公司管理團隊知識化、專業化、年輕化，經公司董事會提名委員會審議，公司董事會決定提名楊光、丁嘉禾、戴曉華、王濺、高宜華、吳麗云為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。提名陳波、郭峻峰、劉曉松為公司第五屆董事會獨立董事候選人。第五屆董事會董事任期三年，自公司2023年第一次臨時股東大會選舉通過之日起計算。
 

　　職工代表監事簡歷
 

　　丁國茂，1976年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，教授級高級工程師。1999年畢業于復旦大學物理學專業，2020年獲得浙江大學工程碩士學位。1999年至2003年就職于煙臺東方電子股份有限公司，2003年至2018年就職于華立科技股份有限公司,2018年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司技術研究院副院長、全資子公司杭州正華電子科技有限公司執行董事、總經理。
 

　　監事候選人簡歷
 

　　1、陳飛虎
 

　　1982年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師。2005年畢業于浙江大學通信工程專業。2008年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司監事、智能終端及通信產品研發部經理。
 

　　2、徐曉晨
 

　　1988年生，女，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，2011年畢業于浙江工業大學法學專業，2013年甘肅政法大學研究生畢業，法律碩士。2013年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司監事、綜合資產管理部副經理。
 

　　董事候選人、獨立董事候選人簡歷
 

　　1、楊光
 

　　1970年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級工程師。1991年畢業于浙江大學無線電專業，學士學位，2008年浙江大學高級工商管理總裁研修班結業。1991年至2001年就職于中國磁記錄設備公司，任分公司技術科副科長。2001年加入杭州新藝高電氣有限公司任總經理，2005年加入公司全資子公司杭州興華軟件技術有限公司任副總經理，現任公司董事、總經理。
 

　　2、丁嘉禾
 

　　1994年生，女，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。畢業于華北電力大學電氣工程及其自動化專業本科、英國曼徹斯特大學電氣與電子工程專業本科，哥倫比亞大學金融專業研究生，碩士學位。2019年2月至2022年11月就職于海通證券股份有限公司，歷任投資銀行總部經理、高級經理、副總裁;2022年12月加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司總經理助理。
 

　　3、戴曉華
 

　　1977年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，畢業于杭州電子科技大學.2000年至2005年任沈陽東軟軟件股份有限公司區域經理;2005年至2009年任杭州華隆電子技術有限公司區域經理。2009年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司董事、副總經理、董事會秘書，浙江遠景體育用品股份有限公司董事。
 

　　4、王濺
 

　　1986年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師。2008年畢業于中國計量大學。2008年加入杭州炬華科技股份有限公司，歷任技術研發工程師、銷售部經理，現任公司董事、副總經理。
 

　　5、高宜華
 

　　1974年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級工程師。1996年畢業于電子科技大學電子儀器與測量技術專業，學士學位。1996年至2001年就職于中國磁記錄設備公司，2001年加入杭州新藝高電氣有限公司，2004年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司國內智能電表技術研發部經理。
 

　　6、吳麗云
 

　　1987年生，女，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷，工程師。2009年畢業于紹興文理學院電子信息工程專業。2009年加入杭州炬華科技股份有限公司，現任公司董事、技術測試部經理。
 

　　7、陳波，公司獨立董事
 

　　1959年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士，高級工程師。1982年2月至2017年10月，歷任哈爾濱電工儀表研究所助理工程師、工程師、高級工程師、副所長、提高待遇高級工程師;2003年4月至2019年7月，任國際電工委員會(IEC)第85(電工和電磁量測量設備)技術委員會秘書;2017年10月至2019年7月，歷任哈爾濱電工儀表研究所有限公司協理員、提高待遇高級工程師;現任全國電工儀器儀表標準化技術委員會(SAC/TC104)顧問、浙江萬勝智能科技股份有限公司獨立董事、浙江晨泰科技股份有限公司獨立董事、IEEE PES 電力系統測量數字化分委會副主席、中國機械工業標準化技術協會專家委員會委員、國家科技部國家科技獎勵專家庫專家。
 

　　8、郭峻峰，公司獨立董事
 

　　1969年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，教授級高級工程師。1990年7月至2001年11月歷任東方通信股份有限公司手機分廠生產部經理、企業技術中心副主任、移動用戶事業部營銷副總經理、終端營銷事業部總經理及東方通信股份有限公司副總裁兼戰略規劃部總經理,2001年11月至2004年2月任中國普天信息產業集團公司總裁助理兼戰略發展部總經理及集團下屬北京普天太力公司總經理，2004年2月任韻升控股集團有限公司董事、總裁，2005年12月至2009年2月兼任其下屬子公司董事、總經理、黨委書記，2009年2月至2009年10月任寧波韻升股份有限公司董事和常務副總經理，2009年11月至2015年5月任華立儀表集團股份有限公司董事、總裁，2010年9月至2014年12月同時任浙江華智控股股份有限公司董事、總裁，2015年5月至2017年12月擔任華立科技股份有限公司董事，副總裁、總裁，2018年任華立集團海外事業部負責人，2019年1月至2021年3月任浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司總裁、董事?，F任浙江大學管理學院實踐教授，杭州奇治信息技術股份有限公司董事，杭州妞諾科技有限公司董事，浙江華康藥業股份有限公司獨立董事，浙江歐倫電氣股份有限公司獨立董事，杭州炬華科技股份有限公司獨立董事。
 

　　9、劉曉松，公司獨立董事
 

　　1973年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，畢業于浙江財經學院，中國注冊會計師、高級會計師，曾任浙江東方會計師事務所有限公司審計業務部部門經理、高級經理;浙江大立科技股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監;現任杭州華普永明光電股份有限公司財務總監、杭州國泰環保科技股份有限公司獨立董事、浙江肯特科技股份有限公司獨立董事、杭州炬華科技股份有限公司獨立董事。