本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　由于經營工作需要，公司 2013年6 月 14 日召開的第三十一次股東大會（暨2012年年會），審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，同意公司住所由“上海市虹漕路41號”變更為“上海市廣中西路191號”。

　　日前，公司根據股東大會的授權，向上海市工商行政管理局申請辦理相關變更登記。6 月18日，公司獲得上海市工商行政管理局核發的編號為561041的《企業法人營業執照》，由此，公司住所正式變更為：上海市廣中西路191號7號樓。

特此公告。

　　備查：上海市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》

　　上海自動化儀表股份有限公司

　　二0一三年六月二十日