浙江中德自控科技股份有限公司

　　*屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　浙江中德自控科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)*屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年10月19日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議已提*天發(fā)出書面通知。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張忠敏主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司全體監(jiān)事及部分管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議的議案及表決情況

　　經(jīng)與會(huì)全體董事審議，會(huì)議以舉手表決方式，通過(guò)如下議案：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)興支行申請(qǐng)貸款的議案》，并提請(qǐng)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對(duì)票為0票。

　　2、審議《關(guān)于公司股東為公司貸款提供擔(dān)保的議案》，因關(guān)聯(lián)董事張忠敏、張德光、張中宜、張德春、張中彪、陳曉華回避表決，致董事會(huì)成員不足三人，按照《公司章程》規(guī)定，該議案需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》，并提請(qǐng)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對(duì)票為0票。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對(duì)票為0票。

　　三、備查文件

　　(一)公司*屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　(二)募集資金管理制度。

　　浙江中德自控科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年10月20日